Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 lo studio del notaio dott. Ernesto Vismara in Milano, via S. Pietro
 all'Orto n. 9, il giorno 15 settembre 2004, alle ore 10, in prima
 convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 21
 settembre 2004, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale anche in osservanza
 delle nuove norme introdotte dalla riforma del diritto societario
 (decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 5 e 6 e successive
 modificazioni ed integrazioni);
     2. Varie ed eventuali.
 
 
      Con riferimento all'argomento di cui al punto 1 dell'ordine del
 giorno, al fine di consentire a tutti i soci una informata
 partecipazione all'assemblea, verra' depositata presso la sede
 sociale, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, la
 bozza dello statuto che sara' oggetto di discussione.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Concetta Amantia                           
M-6196 (A pagamento).