Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
 lo studio notarile Rossi - Vico in Bologna, via Santo Stefano n. 42,
 per il giorno 14 settembre 2004 alle ore 14 in prima convocazione ed,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 settembre 2004
 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche statutarie degli artt. 3, 9, 13, 15, 23 e 28 dello
 statuto sociale per l'adeguamento al decreto legislativo 17 gennaio
 2003, n. 6.
 
      Le azioni dovranno essere depositate a norma di legge presso la
 sede sociale o presso le filiali italiane ed estere della UniCredit
 Banca S.p.a. o presso la S.E.B. Societe' Europeenne de Banque s.a.
                                   Il presidente: rag. Rodolfo Errani.
S-19709 (A pagamento).