Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 2366 del Codice civile gli azionisti sono 
 convocati in assemblea straordinaria per il giorno 13 settembre 2004 
 ad ore 12 in prima convocazione presso la sede sociale ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 14 settembre 2004 ad ore 10 
 presso lo studio notarile Franca Bellorini in Varese, via Bernascone 
 n. 1 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adozione di nuovo testo di statuto anche ai sensi dell'art. 
 223-bis delle norme attuative del Codice civile; 
       2. Modifiche art. 1 (denominazione), art. 14 (Consiglio di 
 amministrazione) ed art. 19 (Collegio sindacale) del vigente statuto. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea degli azionisti i soci che, 
 almeno cinque giorni prima, abbiano effettuato gli adempimenti di cui 
 all'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745. 
     Varese, 29 luglio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            ing. A. Belli                             
C-20968 (A pagamento).