I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Bergamo, piazza G. Matteotti n. 20 (presso lo studio Pedroli, Venier 
 & Associati Dottori Commercialisti Revisori Contabili) per il giorno 
 di sabato 25 settembre 2004 alle ore 11 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di 
 martedi' 28 settembre2004, stessa ora e luogo, per discutere e 
 deliberare sugli argomenti posti al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       A. Ratifica dell'avvenuto, integrale utilizzo della riserva di 
 rivalutazione ex legge n. 342/2000; 
       B. Proposta di adozione di nuovo testo di statuto sociale per 
 adeguamento sia alle vigenti disposizioni di legge che alle esigenze 
 operative della societa'; 
     C. Deliberazioni conseguenti. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 statutarie in materia. 
     San Paolo d'Argon, 30 luglio 2004 
                Il consigliere delegato: dott. Willi Alberto Zavaritt.
S-20088 (A pagamento).