I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale in Sesto San Giovanni (MI), piazza 
 Indro Montanelli n. 30, per il giorno 29 agosto 2004 alle ore 10,30 
 in prima convocazione, e per il giorno 24 settembre 2004, ore 15, nel 
 medesimo luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In parte straordinaria: 
       1. Delibere ai sensi dell'art. 223-bis disp. att. del Codice 
 civile e adozione di un nuovo testo di statuto sociale (rettifiche 
 agli articoli 2 e 5 dello statuto adottato in data 28 novembre 2003). 
 
 
    In parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 
 30 aprile 2004; delibere collegate; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
       3. Determinazioni in merito al controllo contabile della 
 societa'; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      I certificati azionari dovranno essere depositati a norma di 
 legge. 
 
     Sesto San Giovanni, 30 luglio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: ing. Ugo Ortelli                    
S-20096 (A pagamento).