Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti  
                                                                      
    Ai signori azionisti  
    Ai signori consiglieri  
    Ai signori sindaci  
    Loro sedi  
 
 I signori azionisti, i signori consiglieri ed i signori sindaci sono 
 invitati a partecipare all'assemblea straordinaria degli azionisti,  
  che si terra', il giorno 28 settembre 2004, alle ore 10, presso lo  
    studio del notaio Ernesto Vismara, via S. Pietro all'Orto, 9 -    
           Milano, per discutere e deliberare sul seguente            
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       (i) Adozione di un nuovo statuto sociale anche in osservanza  
 delle nuove norme introdotte dalla riforma del diritto societario  
 (decreti legislativi 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6 e successive  
 modificazioni ed integrazioni); delibere inerenti e conseguenti.  
 
    Parte ordinaria:  
       (i) Proposta di nomina del revisore o della societa' di  
 revisione per l'esercizio del controllo contabile sulla societa' e  
 determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e  
 conseguenti.  
 
      Con riferimento all'argomento di cui al punto (i) dell'ordine  
 del giorno della parte straordinaria, al fine di consentire a tutti i  
 soci una informata partecipazione all'assemblea, verra' depositata  
 presso la sede sociale, almeno 5 giorni prima della data fissata per  
 l'adunanza, la bozza dello statuto che sara' oggetto di discussione.  
      Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti iscritti  
 nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per  
 l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro  
 azioni presso la sede della societa'.  
 
     Milano, 30 luglio 2004  
 
                  Buccellati Holding Italia - S.p.a.                  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Gianmaria Buccellati                         
                                                                      
M-6497 (A pagamento).