Avviso di convocazione di assemblea straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che si 
 terra' in Verona, piazzetta Monte n. 1, per giovedi' 23 settembre 
 2004 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, per martedi' 28 
 settembre 2004 alle ore 16, in seconda convocazione, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23, soppressione degli articoli 6, 
 20, 21 e 24 dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi articoli 
 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 33 dello statuto sociale, 
 conseguente rinumerazione dell'articolato dello statuto stesso. 
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le disposizioni di 
 legge e di statuto. 
     Verona, 28 luglio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         prof. Giovanni Sala                          
                                                                      
S-20738 (A pagamento).