Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea 
 straordinaria che si terra', in prima convocazione il giorno 29 
 settembre 2004 alle ore 11 presso la sede sociale di Astem Energy 
 S.p.a. sita in Lodi, Strada Vecchia Cremonese ed in seconda 
 convocazione il giorno 30 settembre 2004 alle ore 11, stesso luogo, 
 per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Aumento capitale sociale; 
       2. Modifiche statutarie - Adeguamenti alle nuove norme di 
 diritto societario - Deliberazioni conseguenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 risultino iscritti nel libro dei soci. 
      L'azionista che non interverra' personalmente puo' farsi 
 rappresentare nell'assemblea attribuendo delega scritta ai sensi 
 dell'art. 2372 Codice civile. 
 
     Lodi, 5 agosto 2004 
 
                         Astem Energy S.p.a.                          
                  Il presidente: rag. Bruno Scacchi                   
                                                                      
M-6685 (A pagamento).