Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria venerdi' 24 settembre 2004 alle ore 15 in 
 prima convocazione e martedi' 28 settembre 2004 alla stessa ora in 
 eventuale seconda convocazione presso la sede legale della societa' 
 in Milano, via Borromei n. 5, per discutere e deliberare sui seguenti 
 punti all' 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina amministratori, previa elevazione del numero dei 
 componenti del Consiglio di amministrazione da 6 a 15 membri; 
     2. Determinazione dei compensi per gli organi sociali; 
       3. Assunzione da parte di Banca della nuova Terra S.p.a. degli 
 oneri derivanti da responsabilita' in capo ai propri esponenti 
 aziendali; 
       4. Copertura assicurativa a fronte della responsabilita' civile 
 verso terzi, compresa la societa' contraente, e delle spese legali e 
 peritali connesse, per i componenti gli organi sociali ed i dirigenti 
 di Banca della Nuova Terra S.p.a.; copertura assicurativa per la 
 responsabilita' professionale. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento di capitale sociale da Euro 
 27.000.000,00 a Euro 45.000.000,00 ex art. 2441 comma 1 Codice 
 civile, da liberarsi in denaro, per un ammontare complessivo di Euro 
 18.000.000,00 mediante emissione di n. 18.000.000 di nuove azioni del 
 valore nominale di Euro 1,00 ciascuna con sovrapprezzo unitario di 
 Euro 0,67 ad azione; 
       2. Proposta di modifica degli articoli 2, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 
 17, 20, 22, 27 dello statuto sociale ed introduzione dell'art. 7 bis, 
 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e 
 successive modifiche ed integrazioni; 
 
    3. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza 
 presso la cassa incaricata Meliorbanca S.p.a. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Riccardo Riccardi                
                                                                      
M-6710 (A pagamento).