Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 16 
 settembre 2004 (giovedi') alle ore 10.30, in prima convocazione, 
 presso la sede della societa' in Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia 
 n. 237, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 
 settembre 2004 (martedi'), stesso luogo alle ore 11,30, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di fusione per incorporazione nella I.M.A. 
 Industria Macchine Automatiche S.p.a. della societa' Comitec S.r.l. 
 Unipersonale, con sede in Castel S. Pietro Terme (BO) e relative 
 modalita'. Conferimento dei poteri per l'esecuzione della delibera; 
       2. Modifica, anche in adeguamento alla nuova disciplina delle 
 Societa' per azioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 
 6 e successive modifiche, dei sotto indicati articoli dello statuto, 
 con diversa numerazione rispetto agli attuali per effetto della 
 introduzione di nuove norme: 1. (sedi), 5. (capitale), 6. (azioni), 
 7. (obbligazioni),9. (recesso), 10. (convocazione assemblea), 11. 
 (intervento), 14. (assemblea ordinaria), 15. (Consiglio di 
 amministrazione), 16. (comitati), 17. (convocazione, costituzione 
 Consiglio ed obblighi di informativa) , 18. (poteri) , 19. e 20. 
 (svolgimento Consiglio), 24. (controllo contabile) di nuova 
 introduzione, art. 28. (scioglimento). 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina di un amministratore previo eventuale aumento del 
 numero dei consiglieri. 
 
      Avranno diritto di intervento all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, 
 abbiano ottenuto dagli intermediari autorizzati, per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio 
 dell'apposita certificazione di cui agli articoli 33 e 34 della 
 delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. 
      Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale 
 normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti 
 postiall'ordine del giorno, sara' disponibile presso la sede legale 
 della Societa' e presso Borsa Italiana S.p.a. nei trenta giorni 
 precedenti l'assemblea, con facolta' per i soci di ottenerne copia. 
     Li', 6 agosto 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Alberto Vacchi               
                                                                      
S-20785 (A pagamento).