Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso il civico 14 interno 
 27 di via XX Settembre in Genova, per il giorno 29 settembre 2004 
 alle ore 11,30, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Utile dell'esercizio 2003; distribuzione di un dividendo ai 
 soci; 
       2. Attribuzione di un compenso straordinario alla carica di 
 amministratore delegato. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Adozione di un nuovo statuto sociale a seguito dell'entratain 
 vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e 
 successivemodificazioni. 
 
 
    Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di statuto. 
 
     Genova, 28 luglio 2004 
                                    Il presidente: dott. Luca Pelizza.
S-20710 (A pagamento).