L'assemblea straordinaria degli azionisti e' convocata in prima
 convocazione per il giorno 13 settembre 2004, alle ore 9,30, presso
 la sede della Banca Popolare di Bergamo S.p.a., piazza Vittorio
 Veneto n. 8, Bergamo, ed occorrendo, in seconda convocazione per il
 14 settembre 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche allo statuto con, tra l'altro, adeguamento alle
 norme inderogabili e dispositive portate dal decreto legislativo n.
 5/2003 e dal decreto legislativo n. 6/2003. Adozione del nuovo testo
 statutario.
 
 
      Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima, presso gli
 sportelli di Centrobanca S.p.a., unica cassa incaricata.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Giorgio Frigeri                 
                                                                      
S-20791 (A pagamento).