Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso la sede sociale di Negri Bossi S.p.a., viale Europa n. 64,
 Cologno Monzese (MI) alle ore 10 del giorno 15 settembre 2004 e,
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 settembre 2004,
 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica dello statuto sociale in conformita' al decreto
 legislativo n. 6/2003; adozione di nuovo testo di statuto;
     2. Delibera relativa alle riserve di rivalutazione.
 
    Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge.
 
     Monza, 4 agosto 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Renzo Arletti                  
                                                                      
S-20817 (A pagamento).