Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria         
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede legale della societa' per il giorno 8
 settembre 2004 alle ore 16,30, ed occorrendo in seconda convocazione
 per il giorno 22 settembre 2004 nella stessa sede ma alle ore 12, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale conforme alle
 disposizioni in materia societaria recate dai decreti legislativi n.
 5/2003 e n. 6/2003, deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
    Parte ordinaria:
       1. Deliberazioni ex art. 2364 n. 2 del Codice civile: nomina
 del soggetto cui e' demandato il controllo contabile;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Si rammenta che ai sensi di legge possono intervenire i soci che
 abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
 
     Crespellano, 3 agosto 2004
             Il Consigliere delegato finanza e controllo:             
                        Maria Cecilia La Manna                        
                                                                      
S-20855 (A pagamento).