Convocazione dell'assemblea straordinaria               
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Parma, piazza Garibaldi n. 23, per le ore 11 del giorno 14 settembre
 2004 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 settembre
 2004, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
       Articolo 2: eliminazione dell'indicazione relativa
 all'indirizzo della sede legale (Eventuale attribuzione all'organo
 amm.vo del potere di decidere il traferim. sede nel territorio
 nazionale e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie);
     Articolo 4: riduzione della durata;
       Articolo 5: previsione della conferibilita' di beni in natura e
 crediti;
       Modifiche in ordine all'assemblea, tra cui, in particolare,
 modalita' di convocazione e possibilita' di tenere riunioni in
 audio/video conferenza; modifica della norma in tema di assemblea
 totalitaria, modifica dei quorum costitutivo e deliberativo, voto per
 corrispondenza;
       Modifiche in ordine all'organo amministrativo, tra cui, in
 particolare, durata in carica, possibilita' di tenere riunioni in
 audio/video conferenza; precisazione riguardo al quorum deliberativo,
 attribuzione di eventuali deleghe ai sensi dell'art. 2365;
       Sostituzione dei termini di quattro e sei mesi, relativi alla
 convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, con
 quelli di centoventi oppure, quando la societa' e' tenuta al bilancio
 consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
 struttura e all'oggetto della societa', di centottanta giorni dalla
 chiusura dell'esercizio sociale;
       Disciplina del controllo contabile e modifica del relativo
 articolo;
     Modifica della clausola compromissoria;
       Eliminazione dell'indicazione degli articoli di legge la cui
 numerazione e' mutata a seguito della riforma e loro eventuale
 sostituzione con quella attuale; eventuale modifica e migliore
 formulazione di tutte le norme statutarie, anche in adeguamento alla
 riforma;
     Varie ed eventuali.
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e di
 statuto. Deposito delle azioni presso la sede legale ai sensi di
 legge.
     Milano, 13 agosto 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Massimo Caruso                     
C-22385 (A pagamento).