Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria     
                                                                      
                                                                      
      Gli azionisti della MPS Finance - Banca Mobiliare S.p.a. sono 
 convocati in assemblea straordinaria e ordinaria il giorno lunedi' 27 
 settembre 2004 alle ore 9 in prima convocazione ed occorrendo, alle 
 ore 12 dello stesso giorno, in seconda convocazione, in Siena, viale 
 Mazzini n. 23, presso i locali della Banca, per discutere e 
 deliberare il seguente 
Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo statuto conforme alle norme introdotte con 
 decreto legislativo n. 6/2003 ed istituzione del controllo contabile 
 ex art. 2409-bis del Codice civile, conseguente riordino del testo. 
 
    Parte ordinaria: 
       2. Affidamento dell'incarico di controllo contabile e 
 determinazione compensi relativi. 
 
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea straordinaria e 
 ordinaria gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso 
 la sede della societa', almeno cinque giorni prima della data fissata 
 per l'assemblea. 
     Siena, 16 agosto 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Mauro Faneschi                            
                                                                      
S-21275 (A pagamento).