Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale in Rozzano - Milanofiori, strada 8 - 
 palazzo N, per il giorno 23 settembre 2004, ore 10, in prima 
 convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 settembre 2004, ore 10, 
 in seconda convocazione. Sara' discusso e deliberato sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale 
 anche ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; 
       2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione 
 della Societa' 'Centri Commerciali Moderni S.p.a.'. 
 
    Parte ordinaria: 
       3. Nomina della societa' di revisione per il triennio 2004 - 
 2006. 
 
      Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno presentare 
 l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi intermediari nei 
 termini previsti dallo statuto sociale. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                Il presidente: Giovanni Cobolli Gigli                 
S-21531 (A pagamento).