I Signori azionisti sono convocati in Assemblea in prima 
 convocazione il giorno 23 settembre 2004 alle ore 15 in Bergamo, via 
 G. Camozzi, 124 ed in seconda convocazione il giorno 30 settembre 
 2004, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo integrale testo di statuto sociale 
 aggiornato e coordinato anche ai fini dell'adeguamento con la nuova 
 normativa del diritto societario. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le proprie azioni, almeno cinque giorni prima 
 della data fissata per l'adunanza, presso la sede sociale. 
                 Per il Consiglio di Amministrazione                  
              Il Presidente: dott. ing. Giorgio Sabelli               
                                                                      
             Delegato per la richiesta di pubblicazione:              
              dott. Filippo Calarco - notaio in Bergamo               
                                                                      
IG-876 (A pagamento).