Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti della Vodafone Omnitel N.V. (di seguito la
 'Societa'') sono convocati in assemblea presso gli Uffici di Baker
 &McKenzie in Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam (Paesi Bassi), il
 giorno 23 settembre 2004 alle ore 11 (CET) in prima convocazione ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 settembre 2004,
 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Proposta di approvazione del nuovo statuto sociale;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza,
 le loro azioni presso gli Uffici di Baker & McKenzie in Leidseplein
 29, 1017 PS Amsterdam (Paesi Bassi), o presso la sede
 dell'amministrazione e gestionale della Societa' in Italia, Ivrea
 (TO), via Jervis n. 13.
      Maggiori informazioni relative ai punti dell'ordine del giorno
 sono disponibili agli azionisti presso la sede dell'amministrazione e
 gestionale della Societa' in Italia, Ivrea (TO), via Jervis n. 13.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Carlo Peretti                             
                                                                      
M-7005 (A pagamento).