Avviso di convocazione                        
                                                                      
      Un'assemblea straordinaria e ordinaria della Mazda Motor Italia 
 S.p.a., sede in Roma, via Andrea Argoli n. 54, e' convocata per il 
 giorno 27 settembre 2004 alle ore 9 presso la sede sociale, e il 
 giorno 29 settembre 2004, stessa ora e luogo, in seconda convocazione 
 se necessaria, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dello statuto sociale; 
     2. Eventuali e varie. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Attribuzione della funzione del controllo contabile; 
     2. Eventuali e varie. 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno 7 giorni 
 prima della data fissata per l'adunanza. 
                   Il procuratore generale: avvocato Andrea Imperiali.
S-22052 (A pagamento).