Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti della societa' La Carterie S.p.a. sono 
 convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 settembre 2004, 
 alle ore 15, presso lo studio del notaio Marani in Modena, viale 
 Martiri della Liberta' n. 28, in prima convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Aggiornamento dello statuto sociale in applicazione della 
 normativa di cui al decreto legislativo n. 6/2003. 
 
 
      Nel caso in cui l'assemblea non risultasse valida per effetto 
 della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, 
 fin d'ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo 
 alle ore 9 per il giorno 29 settembre 2004. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima della riunione. 
 
     Ozzano Emilia, 31 agosto 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. Franco Cosimo Panini               
                                                                      
S-22122 (A pagamento).