Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria per il giorno 30 settembre 2004 alle ore 12, presso lo   
 studio del notaio Renato Giacosa in via A. Da Giussano n. 18 -   
 Milano, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 4 ottobre   
 2004, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul   
 seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2004 e   
 deliberazioni inerenti e conseguenti;   
     2. Varie ed eventuali.   
 
    Parte straordinaria:   
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale, comportante -   
 tra l'altro - la riformulazione dell'oggetto sociale.   
 
       Milano, 1. settembre 2004   
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Alessio Anfossi                            
                                                                      
M-7121 (A pagamento).