Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti   
                                                                      
      Prima convocazione per il 27 settembre 2004 ore 17 presso lo  
 studio notaio Alfredo D'Antonio, via XX Marzo n. 1, in seconda  
 convocazione per il 28 settembre 2004 stesso luogo ed ora, con il  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea straordinaria:  
       1. Aumento gratuito capitale sociale da Euro 1.500.000,00 ad  
 Euro 2.000.000,00;  
       2. Adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme del  
 diritto societario, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;  
       3. Modifica delle norme statutarie relative alla durata della  
 societa';  
       4. Modifica delle norme statutarie relative al trasferimento  
 delle azioni;  
       5. Modifica delle norme statutarie inerenti la amministrazione  
 della societa' e le modalita' di funzionamento degli Organi sociali;  
       6. Modifica delle norme statutarie inerenti la clausola  
 compromissoria.  
 
    Assemblea ordinaria:  
     1. Nomina revisori contabili;  
     2. Varie ed eventuali.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Cavalieri Paolo                            
                                                                      
C-23764 (A pagamento).