I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria    
 per il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre, dell'anno 2004    
 (duemilaquattro), alle ore 10, presso lo studio del notaio Andrea    
 Sacchetti in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, in prima convocazione,    
 e necessitando una seconda convocazione per lo stesso luogo alle ore    
 15 del giorno successivo, per discutere e deliberare sul seguente    
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:    
       1. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale in base    
 al decreto legislativo 6/2003 e successive modifiche.    
 
 
      Gli azionisti aventi diritto ad intervenire all'assemblea    
 dovranno depositare le azioni presso la sede sociale nei termini di    
 legge.    
 
     Roma, 10 settembre 2004    
                   Soc. Nuova Clinica Latina S.p.a.                   
              Amministratore unico: dott. Gina Spallone               
                                                                      
S-24148 (A pagamento).