Avviso di convocazione assemblea                   
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 straordinaria e ordinaria che si terra' presso la Sala del Camino 
 (Palazzo Deli), via Gramsci n. 22, 06034 Foligno (PG), in prima 
 convocazione per il giorno 30 settembre 2004 alle ore 11,30 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1. ottobre 2004 alle 
 ore 11,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione del nuovo testo di statuto sociale (art. 223-bis, 
 disp. trans. del Codice civile). 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente 
 per il triennio 2004-2006 e determinazione del relativo compenso; 
       2.Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004-2006 e determinazione del relativo compenso; 
       3. Nomina del soggetto cui e' demandato il controllo contabile 
 e determinazione del relativo compenso. 
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile 
 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima 
 dell'assemblea presso le casse sociali (Foligno, (PG), Porta Ancona 
 4/c). 
                         Foligno Nuova S.p.a.                         
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          avv. Marco Mariani                          
                                                                      
C-24002 (A pagamento).