Avviso di convocazione                        
                                                                      
      E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria della
 societa' in Milano, piazza della Repubblica n. 28 presso lo studio
 notarile dott. Francesco Cavallone, per il giorno 8 ottobre 2004 alle
 ore 10, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 12
 ottobre 2004 alle ore 10, stesso luogo, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Adeguamento alle nuove norme in tema di societa' (decreto
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) e conseguente adozione di un nuovo
 statuto sociale in sostituzione del vigente;
     Provvedimenti inerenti e conseguenti.
 
 
    Parte ordinaria:
       Conferimento dell'incarico del controllo contabile di cui
 all'art. 2409-bis s 2409-quater con correlativa determinazione del
 compenso.
 
      I signori azionisti sono invitati a provvedere al deposito dei
 certificati azionari nei modi e termini di legge presso le casse
 sociali.
                            Il liquidatore: dott. Carlo Maria Colombo.
S-24439 (A pagamento).