Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 13 
 ottobre 2004, alle ore 14,30 in San Giovanni in Marignano (RN), via 
 delle Querce n. 51 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Pane straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale e modifica dei relativi 
 articoli in adempimento a quanto previsto dal decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6, recante 'Riforma organica della disciplina delle 
 societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della 
 legge 3 ottobre 2001, n. 366'; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina della societa' di revisione cui affidare l'incarico 
 del controllo contabile di Aeffe Retail S.p.a.; 
       2. Modifica del compenso spettante al Consiglio di 
 amministrazione; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto ad intervenire gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Massimo Ferretti                    
                                                                      
S-24637 (A pagamento).