E' convocata l'assemblea straordinaria della societa' presso lo 
 studio notarile dott. Maurizio Bianconi in Treviso, via S. Pellico n. 
 1 per il giorno 26 ottobre 2004 ad ore 18,45 in prima convocazione, 
 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 novembre 2004 
 stessa ora e luogo 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di adozione di un nuovo statuto sociale anche ai 
 fini dell'introduzione delle modifiche statutarie obbligatorie e/o 
 facoltative imposte o consentite dai decreti legislativi n. 5 e 6 del 
 17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; in 
 particolare adozione 
         a) di nuove clausole di prelazione e di gradimento per il 
 trasferimento inter vivos delle azioni; 
       b) del sistema di amministrazione e controllo tradizionale; 
       c) di nuova clausola di conciliazione ed arbitrato; 
         d) di attribuzione di competenze all'organo amministrativo ex 
 art. 2365, comma due, del Codice civile; 
       2) attribuzione al Collegio sindacale in carica delle funzioni 
 di controllo contabile della societa' ex artt. 2409-bis e 2409-ter 
 del Codice civile. 
 
 
    Modalita' di partecipazione a sensi di legge. 
 
                                L'amministratore unico: Cinel Antonio.
C-25361 (A pagamento).