Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti         
                                                                      
      E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria degli  
 azionisti per il giorno 28 ottobre 2004 alle ore 10, in prima  
 convocazione, e per il giorno 29 ottobre 2004 alle ore 10, in  
 eventuale seconda convocazione, presso la sede sociale in Bastia  
 Umbra, via Don Fulvio Scialba n. 21, localita' Ospedalicchio, con il  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Approvazione del nuovo testo integrale dello statuto  
 sociale, anche per l'adeguamento alla riforma del diritto societario  
 di cui ai decreti legislativi n. 5 e 6 del 2003.  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Reintegrazione del Consiglio di amministrazione a seguito  
 delle dimissioni di un membro.  
 
      Ai fini dell'intervento in assemblea e' richiesto il deposito  
 delle azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della  
 data di svolgimento dell'assemblea.  
 
     Bastia Umbra, 27 settembre 2004  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Ernesto Cesaretti                        
S-25550 (A pagamento).