I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria presso la sede legale della Masterfoods S.p.a. in
 Belgioioso (PV), viale Dante n. 40, per il giorno 2 novembre 2004
 alle ore 9 in prima convocazione, e per il giorno 11 novembre 2004,
 stessi luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere
 e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto aggiornato alla luce
 dei decreti legislativi 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, attuativi della
 legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e successive modifiche e
 integrazioni; deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
     2. Varie ed eventuali.
 
    Parte ordinaria:
       1. Dimissioni di un sindaco effettivo e conseguente
 integrazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e/o
 conseguenti;
       2. Deliberazioni inerenti al controllo contabile; deliberazioni
 inerenti e/o conseguenti;
     3. Varie ed eventuali.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le azioni presso le casse sociali in conformita' della
 legge.
                          Masterfoods S.p.a.                          
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       avv. Francesco Alberini                        
                                                                      
M-7920 (A pagamento).