Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso 
 lo studio del notaio Pellegrino Anna in Milano viale Maino n. 31, per 
 il giorno 9 novembre 2004 alle ore 15, in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 novembre 2004 
 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo statuto sociale anche in osservanza delle 
 nuove norme introdotte dalla Riforma del diritto societario (decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6 e successive modificazioni 
 ed integrazioni); delibere inerenti e conseguenti; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea ed avervi voto gli azionisti 
 che abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali almeno 
 cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
                     Il presidente del Consiglio:                     
                    dott. Rossano Vittorio Ruggeri                    
M-8120 (A pagamento).