Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente,
 delibera di convocare l'assemblea generale dei soci in seduta
 straordinaria ed ordinaria per il giorno 26 novembre 2004 alle ore
 10,30 in prima convocazione presso la sede legale in Rimini, via
 Anghera' n. 22 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
 27 novembre 2004, stessa ora e stesso luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Modifiche statutarie in adeguamento alle nuove norme del
 diritto societario: modifiche agli articoli nn. 5, 8, 9, 11, 12 e 28
 secondo i testi proposti, quali sono depositati presso la sede della
 societa';
       b) modifiche statutarie ulteriori agli articoli nn. 1, 2, 3, 4,
 7, 10, 13, 14, 15, 17,18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 secondo i
 testi proposti, quali sono depositati presso la sede della societa'.
 
 
    Parte ordinaria:
       1.Elezione di membri del Consiglio d'amministrazione in
 sostituzione di altrettanti dimissionari;
     2. Relazione del presidente;
       3. Proposta di bilancio di previsione 2005: esame e
 determinazioni;
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che,
 almeno cinque giorni prima dell'adunanza, avranno depositato le
 azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito incaricati ed
 indicati nell'avviso di convocazione.
     Li', 26 ottobre 2004
                          Uni.Tu.Rim. S.p.a.                          
                 Il presidente: dott. Luciano Chicchi                 
                                                                      
S-27086 (A pagamento).