E' convocata per i giorni giovedi' 25 novembre 2004, alle ore 12 
 in prima convocazione, martedi' 30 novembre 2004, alle ore 12 in 
 seconda convocazione in Rimini, via Rigoletto n. 27, l'assemblea 
 straordinaria, alla presenza del notaio dott.ssa Stefania Di Mauro di 
 Rimini, e l'assemblea ordinaria degli azionisti della societa' per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di 
 diritto societario; proposta di approvazione del nuovo testo dello 
 statuto sociale riformulato sulla scorta delle modifiche introdotte 
 dal decreto legislativo n. 5/2003 e dal decreto legislativo n. 
 6/2003. La bozza di statuto riformulato rimane a disposizione degli 
 aventi diritto presso la sede della societa' nei quindici giorni 
 precedenti l'assemblea. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Eventuale conferimento di incarico del controllo contabile 
 al Collegio sindacale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede legale della 
 societa'. 
 
                             L'amministratore unico: Miccini Gabriele.
                                                                      
S-27227 (A pagamento).