E' convocata per i giorni giovedi' 25 novembre 2004, alle ore 9 
 in prima convocazione, martedi' 30 novembre 2004, alle ore 9 in 
 seconda convocazione, presso la sede sociale, l'assemblea 
 straordinaria, alla presenza del notaio dott.ssa Stefania Di Mauro di 
 Rimini, e l'assemblea ordinaria degli azionisti della societa' per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di 
 diritto societario; proposta di approvazione del nuovo testo dello 
 statuto sociale riformulato sulla scorta delle modifiche introdotte 
 dal decreto legislativo n. 5/2003 e dal decreto legislativo n. 
 6/2003. La bozza di statuto riformulato rimane a disposizione degli 
 aventi diritto presso la sede della societa' nei quindici giorni 
 precedenti l'assemblea; 
     2. Proposta di estensione della durata al 31 dicembre 2050. 
 
 
    Parte ordinaria: 
      1. Eventuale conferimento di incarico dei controllo contabile al 
 Collegio sindacale. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede legale della 
 societa'. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Valentini Luigi                            
                                                                      
S-27230 (A pagamento).