Avviso di convocazione si assemblea straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 1. 
 dicembre 2004 alle ore 15,30 in Varese, presso lo studio del notaio 
 Pinto, piazza Repubblica n. 5 e, occorrendo, per il giorno 2 dicembre 
 2004 alla stessa ora e stesso luogo in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Rideterminazione del valore nominale unitario delle azioni, 
 eventuale adeguamento del capitale sociale e deliberazioni 
 conseguenti; 
     2. Variazione della durata della societa'. 
       3. Approvazione del nuovo statuto sociale ai sensi del decreto 
 legislativo n. 5/2003 e 6/2003. 
     4. Argomenti vari ed eventuali. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni in ordine alla sostituzione di un sindaco ai 
 sensi dell'art. 2401, primo comma, del Codice civile. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato le azioni presso la sede legale. 
 
     Varese, 28 ottobre 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott. ing. Casati Gianluigi                      
                                                                      
S-27250 (A pagamento).