L'assemblea degli azionisti e' convocata presso la sede della
 societa' in Imperia, via Nazionale n. 365 per le ore 11 in parte
 ordinaria e 11,30 in parte straordinaria del giorno 2 dicembre 2004
 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda, convocazione per il
 giorno 15 dicembre 2004 stesso luogo e ora per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    a) Parte ordinaria:
     Ratifica nomina componente Consiglio di amministrazione;
       Ratifica nomina membro, effettivo e nomina membro supplente
 Collegio sindacale.
 
    b) Parte straordinaria:
       Riformulazione integrale dello statuto sociale con modifiche
 dell'oggetto sociale; adeguamento del medesimo ai decreti legislativi
 nn. 5-6 del 17 gennaio 2003;
       Riduzione del capitale sociale per perdite e aumento del
 medesimo fino a Euro 3.227.800,00.
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.
     Imperia, 4 novembre 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Luigino Dellerba                           
                                                                      
C-30390 (A pagamento).