Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria e ordinaria in Milano, via Cernaia n. 11, il giorno 17
 dicembre 2004 ad ore 10 per la trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Proposta di modifica della durata della societa' con
 conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Proposta di
 modifiche allo statuto sociale anche ai sensi del decreto legislativo
 n. 6/2003. Delibere relative;
 
    Eventuali e varie.
Parte ordinaria:
     Cariche sociali;
       Recepimento della funzione di controllo contabile e delibere
 relative;
     Eventuali e varie.
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano
 provveduto al tempestivo deposito delle azioni a sensi di legge.
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                       dott. Francesco Spataro                        
                                                                      
M-8517 (A pagamento).