L'assemblea degli azionisti e' convocata per il giorno 21
 dicembre 2004 alle ore 11, presso lo studio del dott. Domenico
 Cambareri in Milano, via Monte Napoleone n. 13, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     Modifica della durata della societa';
     Modifica del valore nominale delle azioni;
       Modifiche statutarie, adeguamento dello statuto al decreto
 legislativo n. 6/2003 e successive modifiche e adozione di un nuovo
 testo di statuto.
                                                                      
    Deposito azioni a sensi di legge.
                      L'amministratore delegato:                      
                       ing. Gianluigi Cambiaghi                       
                                                                      
M-8551 (A pagamento).