I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio
 del notaio Vincenzo Bafunno in Quarrata (PT), viale Montalbano n. 67,
 per il giorno mercoledi' 29 dicembre 2004, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di un nuovo statuto sociale adeguato alle
 disposizioni introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
 con modifiche inerenti in particolare a:
         l'oggetto sociale che si amplia prevedendo la manutenzione ed
 il ripristino della viabilita' di strade pubbliche e private a
 seguito di eventi atmosferici, ed ogni altra attivita' inerente e
 connessa e la realizzazione di costruzioni civili ed industriali;
         nuova disciplina del capitale sociale, delle azioni, dei
 finanziamenti soci, degli strumenti finanziari, della circolazione
 delle azioni e del recesso;
         introduzione dell'articolo disciplinante l'ipotesi dell'unico
 socio;
         nuova disciplina dell'assemblea, dell'organo amministrativo,
 degli organi di controllo e delle norme di funzionamento riferite
 agli esercizi, al bilancio, allo scioglimento e liquidazione;
       riformulazione della clausola compromissoria.
     2. Varie ed eventuali.
 
    Parte ordinaria:
     1. Rinnovo Consiglio di amministrazione;
     2. Rinnovo Collegio sindacale;
     3. Varie ed eventuali.
 
      L'intervento in assemblea e' subordinato all'osservanza delle
 norme di legge vigenti in materia.
     Agliana, 29 novembre 2004
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Rossana Guarino                            
C-32717 (A pagamento).