I  signori  azionisti sono convocati in assemblea in Padova, via San
Fermo  n.  3  presso  lo  studio  notaio Pietrantoni e Vaudano, per il
giorno 10 gennaio 2005 alle ore 15, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
  Parte straordinaria:
    1.   Aggiornamento  dello  statuto  sociale  in  conformita'  alle
disposizioni  dei  decreti  legislativi  5  e 6 del 17 gennaio 2003 ed
ulteriori modifiche allo statuto sociale;
    2. Approvazione del nuovo testo dello statuto.
    Parte ordinaria:
    3. Nomina ai sensi dell’art. 2409-
    bis
    del Codice civile, dell’organo di controllo contabile;
    4. Varie ed eventuali.
    Nel caso in cui l’assemblea non risultasse in numero legale per la
prima  convocazione,  la  seconda convocazione viene fin d’ora fissata
per il 31 gennaio 2005 alle ore 15 presso lo stesso luogo.
    Si rammenta che ai sensi dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1962,
n.  1745,  possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano
depositato  le  azioni  almeno  cinque  giorni  prima,  presso la sede
sociale.
    Limena, 7 dicembre 2004
                    L’amministratore unico: geom. Piergiorgio Lazzaro.
S-29712 (A pagamento).