I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede legale sita in Milano, corso Magenta n. 46, 
 per il giorno 11 gennaio 2005 alle ore 12 in prima convocazione ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2005 
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione nuovo testo di statuto. 
 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Relazione sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
       3. Bilancio al 30 settembre 2004 con nota integrativa e 
 delibere relative. 
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la Deutsche Bank 
 AG filiale Heidenheim. 
                     p. L'amministratore delegato                     
              Il sindaco effettivo: dott. Claudio De Re               
                                                                      
M-9057 (A pagamento).