I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso 
lo  studio  del  notaio De Napoli in via Ligabue n. 14, Segrate per il 
giorno  12  gennaio  2005  alle  ore  17  in  prima  convocazione,  ed 
occorrendo  per  il  giorno  14 gennaio 2005, stesso luogo ed ora, per 
discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno:                           
    1.  Modifiche  dello  statuto  delle societa' in ordine alla sede, 
alla  durata  sociale,  all'oggetto  sociale, alla denominazione, alle 
azioni, alle convocazioni di assemblee e Consigli di amministrazione e 
ai  relativi  quorum  di  validita'  e deliberativi, adozione di altre 
modifiche  statutarie ai sensi del decreto legislativo n. 5 e 6 del 17 
gennaio 2003 e successive modifiche; 
    2. Deliberazioni consequenziali. 
    Per  il  diritto  di  intervento all'assemblea valgono le norme di 
legge. 
    Milano, 15 dicembre 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                           Armando Tschang                             
M-9079 (A pagamento).