Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli azionisti     
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
 la Sede Sociale in Trento - Piazza General A. Cantore, 32, in prima
 convocazione per il giorno 31 gennaio 2005 alle ore 11, ed in seconda
 convocazione il giorno 1. febbraio 2005, ore 22,00, stesso luogo, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Conferimento dell'incarico del controllo contabile a
 societa' di revisione e determinazione del relativo compenso.
 
      Possono partecipare gli Azionisti che abbiano depositato le loro
 azioni almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza
 presso la sede sociale o presso gli sportelli della Banca Popolare
 dell'Emilia Romagna e della Banca Popolare di Marostica.
     Trento, 12 gennaio 2005
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                            Piero Santelli                            
                                                                      
IG-3 (A pagamento).