Convocazione di assemblea
I soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati in
assemblea ordinaria presso la sede legale in Sondrio, piazza
Garibaldi n. 16, per le ore 10 di venerdi' 4 marzo 2005 e,
occorrendo, in seconda convocazione in Bormio (SO) presso il centro
polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n. 22, per le ore
10,30 di sabato 5 marzo 2005, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2004: relazione
degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione
dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni
consequenziali;
2. Determinazione del compenso degli amministratori;
3. Conferimento, ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo
24febbraio 1998, n. 58, dell'incarico di revisione del bilancio di
esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale per
il triennio 2005/2007;
4. Nomina di amministratori.
Hanno diritto di intervenire in assemblea:
i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione in prima convocazione, abbiano depositato le azioni presso
la sede legale o le dipendenze della banca;
i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai
sensi dell'art. 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.
58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a.
I soci hanno diritto di votare in assemblea qualora siano
iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni di cui risulti intestato.
I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare
in assemblea da altro socio, mediante delega compilata a norma di
legge. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.
I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da
chi ne ha la legale rappresentanza.
Sondrio, 2 febbraio 2005
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Piero Melazzini
S-958 (A pagamento).
