Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti di Officine Meccaniche Aeronautiche O.M.A.
 S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede della
 societa' in Foligno, via Cagliari n. 20, il giorno 15 marzo 2005 alle
 ore 15, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Aumento di capitale sociale da Euro 2.580.000,00 ad Euro
 4.000.000,00, mediante imputazione di riserve a capitale;
       2. Revisione dello statuto sociale anche in merito al decreto
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e
 integrazioni.
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalla norme di legge e
 dallo statuto.
     Foligno, 10 febbraio 2005
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Domenico Tonti                            
                                                                      
S-1450 (A pagamento).