Convocazione di assemblea dei soci                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 23 marzo 2005 alle ore 10,30, nei locali della societa' in
 Modena, in via San Carlo n. 8/20, ed occorrendo, in seconda
 convocazione, per il giorno successivo 24 marzo 2005 alla stessa ora
 e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente,
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2004: presentazione dello stato
 patrimoniale, del conto economico, delle relazioni del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale; proposta di riparto
 dell'utile netto; deliberazioni conseguenti;
       2.Conferimento del controllo contabile e della revisione
 volontaria del bilancio, per il triennio 20052007, a societa' di
 revisione e determinazione del relativo compenso;
     3. Approvazione del verbale dell'assemblea.
 
      Gli azionisti, per intervenire nell'assemblea, devono depositare
 le azioni sociali almeno due giorni prima di quello fissato per
 l'assemblea stessa, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
 
     Modena, 1. marzo 2005
                             Nadia S.p.a.                             
                  Il presidente: dott. Baldoni Carlo                  
                                                                      
S-1958 (A pagamento).