Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 l'Associazione industriale Lombarda, in Milano, via Pantano n. 9, in
 prima convocazione per il giorno 13 aprile 2005 alle ore 18 e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2005 alle
 ore 10, stesso luogo, per la trattazione del seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio di Banca Intesa relativo
 all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, della relazione del
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del
 Collegio sindacale, nonche' del bilancio al 31 dicembre 2004 della
 societa' Intesa Sistemi e Servizi S.p.a. incorporata in Banca Intesa
 con effetto verso i terzi dal 1. gennaio 2005; deliberazioni inerenti
 e conseguenti;
     2. Nomina di amministratori;
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli
 esercizi 2005, 2006, 2007; determinazione dei relativi compensi.
 
      Si rende noto che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, i soci
 che singolarmente o complessivamente rappresentano almeno l'1% del
 capitale, costituito da azioni ordinarie, possono presentare presso
 la sede della societa' almeno dieci giorni prima del 13 aprile 2005,
 giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, contestualmente
 a copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione
 all'assemblea stessa, una lista di candidati per la carica di sindaco
 corredata dalle dichiarazioni di accettazione di candidatura, di
 inesistenza di cause di ineleggibilita' e di esistenza dei requisiti
 di professionalita' e onorabilita' previsti dalla normativa vigente e
 dal citato art. 23 dello statuto.
      Si raccomanda ai soci che intendano presentare una lista di
 rendere disponibile per ciascun candidato un'informativa riguardante
 le caratteristiche personali e professionali.
      Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, potranno intervenire
 all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
 modalita' previste dalla normativa vigente; le comunicazioni
 dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni
 dovranno pervenire alla societa' entro il secondo giorno antecedente
 quello dell'assemblea.
      Entro il 31 marzo 2005 saranno messi a disposizione del pubblico
 presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. il bilancio
 d'esercizio ed il bilancio consolidato.
      Nei termini di legge verranno depositati presso la sede sociale
 la documentazione prevista dall'art. 2429, terzo comma del Codice
 civile ed il bilancio consolidato.
      L'ulteriore documentazione verra' messa a disposizione del
 pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei
 termini di legge.
     Milano, 7 marzo 2005
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Giovanni Bazoli                            
                                                                      
S-2211 (A pagamento).