I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea ordinaria per il 
giorno  8  aprile  2005  alle  ore  15 in prima convocazione presso il 
Centro  Formazione  della  Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a. in via 
Minervio  n. 16 - Spoleto, ed occorrendo, in seconda convocazione, per 
il giorno 9 aprile 2005 stesso luogo e ora, per trattare il seguente 
                          Ordine del giorno:                           
    1.  Presentazione  del bilancio della societa' al 31 dicembre 2004 
relazioni  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale: 
deliberazioni relative; 
    2.  Nomina  dei  sindaci  e del presidente del Collegio sindacale; 
determinazione del relativo compenso; 
3. Conferimento incarico a societa' di revisione per FTA IAS; 
    4.  Autorizzazione  all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, 
conferma della riserva. 
  Si  ricorda  che  hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea gli 
azionisti  iscritti  nel  libro soci almeno due giorni prima di quello 
fissato  per l'assemblea e, sempre entro il secondo giorno antecedente 
quello     dell'assemblea,     sia    pervenuta    la    comunicazione 
dell'intermediario,  aderente  al sistema di gestione accentrata Monte 
Titoli  S.p.a.,  che  ha  rilasciato la certificazione emessa ai sensi 
dell'art.  85,  comma  4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58. 
Spoleto, 2 marzo 2005 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                   
                   Il presidente: Alberto Pacifici                     
S-2158 (A pagamento).