Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
I soci di Banca Cooperativa Cattolica S. a r.l. sono convocati in
assemblea ordinaria e straordinaria che avra' luogo in prima
convocazione sabato 9 aprile 2005 alle ore 19 nei locali della Banca
in via Cardinal Salotti snc, ed occorrendo, in seconda convocazione
domenica 10 aprile 2005 alle ore 9 presso il Palazzetto dello Sport in
Montefiascone via G. Contadini, per discutere e deliberare il
seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2004: relazione del
Consiglio di amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione
dell'utile; relazione del Collegio sindacale e del soggetto
incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina di un sindaco supplente.
Parte straordinaria:
1. Modifiche statuto sociale.
Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea i soci che:
almeno cinque giorni prima, di quello fissato per la riunione,
abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze
della Banca oppure siano in possesso dell'apposita certificazione
rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24
febbraio 1998, n. 58, da un intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.;
siano iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha
diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
risulti intestatario.
I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare in
assemblea da altro socio, che sia nel diritto di voto, mediante delega
compilata a norma di legge (art. 2372 del Codice civile) e scritta
sulla stessa certificazione. La delega non puo' essere conferita, tra
l'altro, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della
societa'; ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un
socio. Le predette limitazioni non si applicano ai casi di
rappresentanza legale. I soci minorenni, in particolare, possono
essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale
rappresentanza. Le deleghe valgono per la prima e la seconda
convocazione e devono essere autenticate da notai o da pubblici
ufficiali o da preposti delle banche depositarie o da personale
autorizzato della Banca Coop. Cattolica. Ai fini delle conseguenti
informative assembleari chi intenda candidarsi alla carica di sindaco
supplente dovra' inoltrare domanda alla direzione generale della Banca
entro le ore 13,30 del 31 marzo 2005 dichiarando di essere in
possesso dei requisiti di legge (reg.to Ministero del tesoro n.
161/1998).
Montefiascone, 1° marzo 2005
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Pietro Lefevre
S-2176 (A pagamento).
