Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima
 convocazione il giorno 22 aprile 2005 alle ore 10, in Bergamo, via
 Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 23
 aprile 2005, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'esercizio 2004: esame del bilancio al 31 dicembre 2004
 e deliberazioni conseguenti;
       2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
 proprie;
       3. Integrazione del compenso alla societa' di revisione per
 l'esercizio 2004;
       4. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del
 bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi
 20052006-2007 e per la revisione contabile limitata delle relazioni
 semestrali al 30 giugno 200520062007.
 
      Ai sensi di legge e di statuto, avranno diritto di intervenire
 all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che
 presenteranno le apposite certificazioni previste dall'art. 2370 del
 Codice civile, il cui rilascio dovra' essere richiesto agli
 intermediari autorizzati almeno due giorni prima della data fissata
 per l'assemblea di prima convocazione.
      La documentazione relativa agli argomenti in discussione sara'
 messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa
 Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la
 prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il presidente: dott. ing. Giampiero Pesenti              
                                                                      
S-2686 (A pagamento).